1、
谨防“找零”。不法分子以大面额小额物品的方式，骗取“找零”的真币。
2、谨防“购物”。不法分子多在傍晚或夜间光线昏暗时，直接使用在小商店、小摊点、农贸市场等地商品；或利用部分群众对警惕性低的特点，到农村集市、农牧山区等地农牧产品。
3、谨防“调包”。不法商贩以经营小饭店、小商铺或出租车等行业作掩护，乘顾客不备，用调换顾客支付的真币，然后谎称面额大“找不开”或有问题（例如将撕掉一角），将退还顾客，请顾客重新支付。
4、谨防高档商品并“调包”。在高档酒店商品部、名烟名酒店等处，多名不法分子配合，先用真币付款，大量名烟名酒等高档商品，麻痹受害人；然后找借口（如怀疑烟酒质量）退钱；最后装作“回心转意”，再次提出。因前面已验过货币真伪，受害人放松了警惕，不法分子便乘机调包使用付款。
5、谨防“丢包”诈骗。不法分子先将掉落在受害人旁，佯装不知离开现场，然后有同伙出现，捡起地上，拉住受害人到僻静处“分钱”，利用各种借口，将留给受害人，骗取受害人随身携带的财物后离开。
6、谨防“花边”诈骗。不法分子用少量真币冒充所谓“高仿真”样品，蛊惑当事人；然后在正式交易时，将大批裁剪好的花边纸（或花边冥币）捆扎，上下两面用真币或者高质量包装，诈骗企图牟利的当事人。
7、谨防使用进行的非法活动。不法分子在从事赌博、非法烟草、毒品等违法犯罪活动时，用结算，“黑吃黑”。